¿Cómo presento la información sobre los beneficiarios finales de mi pequeña empresa?

• Sociedades anónimas y compañías de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) estadounidenses.
• Otras entidades estadounidenses registradas por un estado o una tribu de pueblos indígenas de Estados Unidos, incluidas ciertas sociedades anónimas profesionales, sociedades colectivas, empresas unipersonales registradas y fideicomisos comerciales.
  • Solo las empresas unipersonales registradas por un estado o una tribu de pueblos indígenas de Estados Unidos están obligadas a presentar esta información.
  • El requisito para registrar una empresa unipersonal varía. Consulta los requisitos administrativos de tu estado o tribu.
• Sociedades anónimas extranjeras, sociedades extranjeras de responsabilidad limitada u otras sociedades extranjeras registradas por un estado o una tribu de pueblos indígenas de Estados Unidos.

Hay exenciones para ciertas entidades, que suelen aplicarse a sectores regulados o entidades grandes o que cotizan en bolsa. Puedes encontrar los detalles en el párrafo 1.2 de la Guía de cumplimiento para pequeñas entidades.

Empresa que reporta

• Razón social
• Nombre comercial
• Dirección
• Jurisdicción de formación
• Número de reporte del IRS
• Número de identificación de una jurisdicción extranjera si se tiene que reportar una entidad extranjera.

Beneficiarios finales y el solicitante (si corresponde)

• Nombre legal
• Fecha de nacimiento
• Dirección de un pasaporte
• Licencia de conducir u otro documento oficial que proporcione un número de identificación, jurisdicción e imagen.

Los requisitos de presentación de informes pueden verse afectados por reglas relacionadas con lo siguiente:

• Niveles de titularidad intermedios
• Titularidad de un hijo menor de edad
• Propiedad mancomunada
• Vehículos de inversión en fondos compartidos extranjeros

Se debe presentar un reporte de BOI actualizado dentro de los 30 días posteriores a cualquier cambio en la información reportada anteriormente.

• Esto no se aplica a los cambios en la información sobre la empresa solicitante. 
• No es obligatorio reportar la terminación o disolución de una empresa.
• Una empresa que luego califique para una exención debe presentar un informe actualizado que indique su nuevo estado de exención.

Se debe presentar un reporte de BOI actualizado dentro de los 30 días posteriores a cualquier cambio en la información reportada anteriormente.

• Esto no se aplica a los cambios en la información sobre la empresa solicitante. 
• No es obligatorio reportar la terminación o disolución de una empresa.
• Una empresa que luego califique para una exención debe presentar un informe actualizado que indique su nuevo estado de exención.