¿Cómo presento la información sobre los beneficiarios finales de mi pequeña empresa?

• Corporaciones estadounidenses y sociedades de responsabilidad limitada (LLC).
• Otras entidades de EE. UU. que estén registradas por un estado o una tribu de nativos americanos, incluidas determinadas corporaciones profesionales, sociedades, empresas unipersonales registradas y fideicomisos comerciales.
  • Solo las empresas unipersonales registradas por un estado o una tribu de nativos americanos están obligadas a presentar la solicitud. 
  • El requisito para registrar una empresa unipersonal varía. Consulta los requisitos administrativos de tu estado o tribu.
• Corporaciones extranjeras, sociedades extranjeras de responsabilidad limitada u otras empresas extranjeras registradas por un estado o una tribu de nativos americanos.

Hay exenciones para determinadas entidades, que normalmente se aplican a sectores regulados o entidades grandes o que cotizan en bolsa. Los detalles se pueden encontrar en el párrafo 1.2 de la Guía de cumplimiento para pequeñas entidades.

Empresa informante

• Nombre oficial
• Nombre comercial
• Dirección
• Jurisdicción de formación
• Número de informe del IRS
• Número de identificación de una jurisdicción extranjera si se debe informar sobre una entidad extranjera que informa

Titulares reales y el solicitante (si corresponde)

• Nombre oficial
• Fecha de nacimiento
• Dirección de un pasaporte 
• Licencia de conducir u otro documento oficial que proporcione un número de identificación, jurisdicción e imagen

Los requisitos de generación de informes pueden verse afectados por reglas relacionadas con lo siguiente:

• Niveles de propiedad intermedios
• Propiedad de un hijo menor
• Propiedad comunitaria
• Vehículos de inversión extranjera agrupados

Se debe presentar un informe de BOI actualizado en un plazo de 30 días a partir de cualquier cambio en la información notificada anteriormente.

• Esto no se aplica a los cambios en la información sobre el solicitante de la empresa. 
• No es obligatorio informar la terminación o disolución de una empresa.
• Una empresa que luego califique para una exención debe presentar un informe actualizado que indique su nuevo estado de exención.

Se debe presentar un informe de BOI actualizado en un plazo de 30 días a partir de cualquier cambio en la información notificada anteriormente.

• Esto no se aplica a los cambios en la información sobre el solicitante de la empresa. 
• No es obligatorio informar la terminación o disolución de una empresa.
• Una empresa que luego califique para una exención debe presentar un informe actualizado que indique su nuevo estado de exención.